In Nederland is al meerdere jaren de wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme, van kracht. Onder de wet vallen alle instituten in de financiële wereld, maar ook bijvoorbeeld winkels en inmiddels tevens de online bookmakers en casino’s. Op basis van de wet moet iedere partij die daaronder valt ongebruikelijke transacties melden bij de FIU ( Financial Intelligence Unit).
Een ongebruikelijke transactie in een fysiek casino is bijvoorbeeld een storting met contant geld of een creditcard van meer dan € 10.000. Het Holland Casino meldt in haar jaarverslag het aantal meldingen dat is gedaan gedurende een verslagjaar. Dat aantal is de afgelopen jaren flink afgenomen, maar nog steeds hoger dan wellicht in het algemeen wordt gedacht. In 2021 waren er 2.557 meldingen, een jaar eerder waren dat er nog 3.441. De daling wordt overigens ook in verband gebracht met de coronacrisis. Het zal overigens duidelijk zijn dat er beslist niet bij alle meldingen sprake is van witwassen of financiering van terrorisme.
Alle online bookmakers en casino’s met vergunning vallen onder de wet op witwassen. Daarbij is er een meldingsplicht bij de FIU indien een speler op 1 dag meer dan € 15.000 op zijn account stort. Wellicht zal een vergunninghouder ook andere opvallende stortingen melden, maar dat is aan de discretie van de betrokken partijen overgelaten. Holland Casino heeft aangegeven ook voor de online business zeer streng toe te zien op ongebruikelijke transactie. Sinds per 1 oktober het online gokken in ons land mogelijk is, heeft de onderneming al 427 keer een ongebruikelijke transactie gemeld. Is er een grote kans dat tussen de 427 meldingen zich gevallen van witwassen of financiering van terrorisme bevinden?
Het lijkt voor iemand met kwade bedoelingen wellicht geen logische stap om daarbij te kiezen voor een legale exploitant van kansspelen die in staatshanden is. Tenslotte is het niet mogelijk om te spelen zonder een aantal privé-gegevens te overleggen alsmede een geldig ID-bewijs. Daarnaast is de gecontroleerde wijze waarop het geld moet worden gestort ook niet bepaald iets dat een witwasser zal aanstaan. Waarschijnlijk zal het bij de meeste stortingen boven de grens dan ook gaan om ‘grote’ spelers die niet beseffen dat de gegevens door de FIU worden gecheckt. Als iemand overigens niet wil meewerken aan een onderzoek van de FIU, kan dat leiden tot uitsluiting van deelname aan online kansspelen. Dat is tot dusverre -voor zover bekend- nog niet gebeurd.
aanraders van onze experts 
Andere artikelen
Zorgvuldig geselecteerd door onze wedexperts!
