Het voorkomen van witwassen in de online gokbranche
19 mei 2022
In Nederland is al meerdere jaren de wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme, van kracht. Onder de wet vallen alle instituten in de financiële wereld, maar ook bijvoorbeeld winkels en inmiddels tevens de online bookmakers en casino’s. Op basis van de wet moet iedere partij die daaronder valt ongebruikelijke transacties melden […]